New Delhi, Polisi Delhi telah menangkap tiga orang, termasuk seorang manajer penjualan sebuah bank swasta, karena dugaan hubungan mereka dengan sindikat antar negara yang terlibat dalam penipuan perdagangan mata uang skala besar yang dijalankan oleh manajer yang berbasis di Dubai, kata seorang pejabat pada hari Senin.
Terdakwa telah diidentifikasi sebagai Anurag Kumar, penyedia rekening bagal; Zeeshan Syed, manajer penjualan di sebuah bank swasta; dan Himanshu Gupta, seorang pengendali kunci yang pernah terlibat dalam penipuan dan pemalsuan di masa lalu, katanya.
Mereka diduga bagian dari jaringan yang mendirikan perusahaan cangkang dan membuka beberapa rekening giro untuk mencuci hasil penipuan investasi, kata polisi.
Menurut seorang perwira senior, geng tersebut memikat korban melalui grup media sosial dengan menggunakan dasbor palsu untuk menampilkan keuntungan fiktif dari perdagangan mata uang.
Dengan memanipulasi pengembalian palsu, korban dibujuk untuk melakukan penyetoran berulang, yang kemudian disalurkan melalui jaringan akun multi-level yang didirikan di bawah entitas seperti Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd dan ThinkSync Professionals Pvt Ltd, katanya.
Polisi mengatakan semua perlengkapan perbankan perusahaan-perusahaan ini, termasuk kartu ATM, buku cek, kartu SIM yang terhubung dengan rekening, dan kredensial perbankan online, diserahkan kepada penjahat dunia maya yang beroperasi di Dubai.
Sementara itu, yang diketahui bernama Abdul alias Vicky, kini dalam pemeriksaan, tambah mereka.
Ketiga terdakwa ditangkap dalam operasi terpisah yang dilakukan di Delhi dan Faridabad.
Anurag Kumar diduga membuka beberapa rekening bagal dan mengalihkan kendali atas rekening tersebut kepada terdakwa lain untuk pembayaran $2 lakh, kata petugas itu.
Pejabat bank Zishan Syed menggunakan posisinya untuk memfasilitasi akses palsu ke rekening perusahaan sebagai imbalannya $70 ribu, katanya.
Himanshu Gupta diduga menjabat sebagai kepala koordinator yang menghubungkan operasi darat dengan operator Dubai.
Sindikat tersebut diduga nyaris menipu korban $40 lakh, dan penyelidik yakin beberapa orang lagi mungkin menjadi sasaran.
Polisi menambahkan bahwa penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengidentifikasi peserta lain dan melacak aliran dana internasional.
Artikel ini dihasilkan dari feed otomatis kantor berita tanpa perubahan teks.
