Direktorat Penegakan telah menangkap Saumiya Singh Rathore dan Paavan Nanda, salah satu pendiri WinZO, sebuah platform game online demi uang.
Baik Rathore dan Nanda ditangkap di Bengaluru pada hari Rabu atas tuduhan pencucian uang setelah diinterogasi di kantor zona lembaga investigasi, kantor berita PTI melaporkan.
Dalam keterangannya pada hari Senin, ED mengklaim bahwa perusahaan tersebut “menahan” dana sebesar Rs $43 crore gamer, menambahkan bahwa jumlah ini seharusnya dikembalikan kepada pemain setelah larangan bermain game dengan uang sungguhan di negara tersebut.
Baca juga | Siapa Saumiya Singh Rathore? Salah satu pendiri WinZO ditahan atas tuduhan pencucian uang
“Bahkan setelah RMG dilarang oleh Union Government (22/08/2025), no $43 crore masih ditahan oleh perusahaan tanpa pengembalian dana kepada gamer/pelanggan,” kata ED dalam sebuah pernyataan.
Siapakah Paavan Nanda?
Nanda, 38, ikut mendirikan WinZo, platform permainan uang sungguhan di India yang juga beroperasi secara global, termasuk Brasil, AS, dan Jerman.
Nanda mendirikan WinZO tujuh tahun lalu dan sebelumnya ia ikut mendirikan Zostel dan ZO Rooms pada tahun 2013. Zostel adalah jaringan hostel untuk turis di seluruh India. Usaha kembarnya, ZO Rooms, yang kini telah ditutup, merupakan agregator hotel yang menyediakan akomodasi terjangkau bagi wisatawan.
Menurut profil LinkedIn Nanda, dia juga bekerja di Merrill Lynch, salah satu perusahaan manajemen kekayaan terkemuka di dunia.
Nanda menerima gelar Bachelor of Engineering (BE) pada tahun 2009 dari Netaji Subhas Institute of Technology, New Delhi. Beliau melanjutkannya dengan gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Keuangan dan Strategi dari Indian Institute of Management (IIM), Kolkata.
Apa yang ED katakan dalam kasus melawan WinZO
ED menggerebek lokasi WinZO dan Gamezkraft, perusahaan game online lainnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), PTI melaporkan.
Dalam pernyataannya, ED menuduh WinZO melakukan “aktivitas kriminal dan malpraktik,” dengan mengatakan bahwa pelanggan bermain-main dengan algoritme tanpa mengetahui bahwa mereka bermain melawan perangkat lunak, bukan manusia.
Baca juga | Permainan internet dengan uang sungguhan dikaitkan dengan pendanaan terorisme, lapor SC Center
Badan tersebut melaporkan nilai obligasi, deposito berjangka, dan reksa dana $505 crore yang dipegang oleh WinZO telah dibekukan di bawah PMLA. ED juga menuduh bahwa perusahaan mencegah atau membatasi penarikan uang yang disimpan pelanggan di dompet mereka dan menghasilkan dugaan dana ilegal dari taruhan yang hilang oleh pemain karena penggunaan algoritma/perangkat lunak yang “tidak bermoral”.
Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara WinZO mengatakan bahwa “keadilan dan transparansi adalah inti” dari cara perusahaan “mengembangkan dan mengoperasikan platformnya.”
