New Delhi, CBI telah mendakwa 17 orang, termasuk empat warga negara Tiongkok, dan 58 perusahaan atas dugaan peran mereka dalam jaringan penipuan dunia maya transnasional yang telah menyebar ke $1,000 crore melalui jaringan luas organisasi depan dan penipuan digital, kata para pejabat pada hari Minggu.
Setelah mengungkap penipuan pada bulan Oktober, para penyelidik menemukan sebuah sindikat terkoordinasi yang mengandalkan infrastruktur digital dan keuangan yang rumit untuk melakukan serangkaian penipuan. Hal ini termasuk permohonan pinjaman yang menipu, skema investasi palsu, skema Ponzi dan pemasaran berjenjang, tawaran pekerjaan paruh waktu palsu, dan platform permainan online palsu.
Berdasarkan laporan akhir lembaga penyidik, kelompok tersebut mendistribusikan aliran dana haram tersebut melalui 111 perusahaan cangkang, menyalurkan $1.000 crores melalui rekening bagal. Satu akun menerima lebih dari $152 crores dalam kurun waktu singkat.
Menurut CBI, perusahaan cangkang tersebut didaftarkan menggunakan direktur palsu, dokumen palsu atau menyesatkan, alamat palsu, dan pernyataan palsu tentang tujuan bisnis.
“Organisasi depan ini digunakan untuk membuka rekening bank dan rekening pedagang dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memungkinkan distribusi cepat dan pengalihan hasil kejahatan,” kata juru bicara CBI dalam sebuah pernyataan.
Penyelidik menelusuri asal usul penipuan ini hingga tahun 2020, ketika negara tersebut sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Perusahaan cangkang tersebut diduga didaftarkan atas perintah empat manajer Tiongkok Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu, dan Guanhua Wang.
Mitra mereka di India memperoleh dokumen identitas dari individu yang tidak menaruh curiga, yang kemudian digunakan untuk membuat jaringan perusahaan cangkang dan rekening bagal untuk mencuci hasil penipuan dan menyembunyikan jejak uang.
Investigasi tersebut mengungkap komunikasi dan pengendalian operasional yang menurut badan tersebut mengungkap peran dalang Tiongkok yang menjalankan jaringan penipuan dari luar negeri.
“Secara signifikan, ID UPI yang ditautkan ke rekening bank kedua terdakwa asal India tersebut aktif di luar negeri hingga Agustus 2025, yang secara meyakinkan membentuk kendali asing permanen dan pengawasan operasional real-time terhadap infrastruktur penipuan dari luar India,” kata CBI dalam sebuah pernyataan.
Investigasi menemukan bahwa para pemeras menggunakan modus operandi berlapis-lapis yang berbasis teknologi, menggunakan iklan Google, kampanye SMS massal, sistem pesan berbasis SIM, infrastruktur cloud, platform fintech, dan beberapa rekening bank.
“Setiap tahapan operasi, mulai dari memikat korban hingga mengumpulkan dan memindahkan dana, sengaja disusun untuk menyembunyikan identitas pengendali sebenarnya dan menghindari deteksi oleh penegak hukum,” kata juru bicara tersebut.
Dakwaan tersebut mencakup 17 orang, termasuk empat warga negara Tiongkok, dan 58 perusahaan.
Investigasi diluncurkan berdasarkan informasi dari Pusat Koordinasi Kejahatan Dunia Maya di bawah Kementerian Dalam Negeri India, yang mengetahui adanya penipuan skala besar terhadap warga melalui investasi online dan skema ketenagakerjaan, yang berujung pada penangkapan tiga orang pada bulan Oktober.
“Meski awalnya muncul sebagai pengaduan yang terpisah, analisis terperinci yang dilakukan CBI mengungkapkan kesamaan yang mencolok dalam aplikasi yang digunakan, pola aliran dana, gateway pembayaran, dan jejak digital, yang mengindikasikan adanya konspirasi yang terorganisir secara keseluruhan,” kata badan tersebut.
Menyusul penangkapan pada bulan Oktober, CBI melakukan penggeledahan di 27 lokasi di negara bagian Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Jharkhand dan Haryana, menyita perangkat digital, dokumen dan catatan keuangan, yang kemudian menjalani pemeriksaan forensik terperinci.
Artikel ini dihasilkan dari feed otomatis kantor berita tanpa perubahan pada teks.
