New Delhi: Direktorat Penegakan (ED) telah melampirkan aset dengan nilai total $11,14 crore milik mantan pemain kriket India Suresh Raina dan Shikhar Dhawan sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang pada platform taruhan ilegal 1XBet, kata sebuah badan investigasi pada hari Kamis.
Raina dan Dhawan diperiksa oleh agensi dalam kasus tersebut masing-masing pada bulan Agustus dan September.
“ED, kantor pusat, untuk sementara telah melekatkan barang-barang bergerak dan tidak bergerak senilai $11,14 crore milik mantan pemain kriket India Suresh Raina dan Shikhar Dhawan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Lampiran berisi investasi pada reksa dana sejumlah $6,64 crore atas nama Suresh Raina dan properti tidak bergerak senilai $4,5 crore disimpan atas nama Shikhar Dhawan,” kata agensi tersebut dalam sebuah pernyataan.
Raina dan Dhawan tidak bisa dimintai komentar.
Platform taruhan online 1xBet dan beberapa aplikasi/platform web lainnya diduga terlibat dalam menipu banyak orang dan investor miliaran rupee dan dilaporkan menghindari pajak langsung dan tidak langsung dalam jumlah besar. Menurut perusahaan yang terdaftar di Curaçao, 1xBet adalah bandar taruhan yang diakui secara global dengan pengalaman 18 tahun di industri taruhan. Pelanggan merek dapat bertaruh pada ribuan acara olahraga, dan situs web serta aplikasi perusahaan tersedia dalam 70 bahasa.
Investigasi ED didasarkan pada beberapa FIR yang didaftarkan oleh berbagai lembaga kepolisian negara bagian terhadap 1xBet.
Investigasi mengungkapkan bahwa 1xBet dan merek penggantinya 1xBat, 1xbat Sporting line terlibat dalam mempromosikan dan memfasilitasi taruhan dan perjudian online ilegal di seluruh India. Baik Suresh Raina dan Shikhar Dhawan dengan sengaja mengadakan perjanjian dukungan dengan entitas asing untuk mempromosikan 1xBet melalui penggantinya. Konfirmasi ini dilakukan sebagai imbalan atas pembayaran yang disalurkan melalui entitas asing untuk menyembunyikan asal usul dana Hasil Kejahatan (POC) ilegal yang berasal dari dana ilegal. kegiatan taruhan,” kata ED.
Investigasi juga mengungkapkan bahwa 1xBet beroperasi di India tanpa izin dan menggunakan merek pengganti dan iklan untuk menargetkan pengguna India melalui media sosial, video online, dan media cetak. “Pembayaran dukungan disusun melalui transaksi berlapis-lapis menggunakan perantara asing untuk menyamarkan sumber dana terlarang,” kata badan tersebut.
1xBet, kata ED, memfasilitasi taruhan dan perjudian bagi pengguna India dengan mengumpulkan uang melalui berbagai akun bagal.
“Sejauh ini, penyelidikan telah mengidentifikasi lebih dari 6.000 rekening bagal yang digunakan untuk penyetoran. Jumlah yang dikumpulkan dari pengguna rekening bagal ini disalurkan melalui beberapa gerbang pembayaran untuk menyembunyikan asal mereka. $1.000 crore,” kata badan tersebut.
ED mengatakan bahwa lebih dari 60 rekening bank yang terkait dengan gateway pembayaran telah dibekukan.
