New Delhi, Polisi Delhi telah menangkap sembilan anggota sindikat kejahatan dunia maya transnasional yang diduga terlibat dalam penipuan online berskala besar dan pencucian uang yang melibatkan transaksi senilai lebih dari $5,24 crore dialihkan melalui rekening bank yang diretas, kata polisi pada hari Sabtu.
Terdakwa ditangkap setelah penggerebekan di sebuah hotel di Dwarka pada 26 November, tempat geng tersebut diduga beroperasi. Menurut mereka, mereka kerap berpindah lokasi untuk menghindari penegakan hukum.
Mereka yang ditangkap antara lain Sultan Salim Sheikh, Syed Ahmad Choudhary, Satish Kumar, Tushar Malia, Shivam, Sunil ketiganya dari Delhi dan Parbhu Dayal, Tarun Sharma dan Suresh Kumar Kumawat dari Rajasthan.
Polisi mengatakan pada tanggal 26 November, mereka menerima informasi operasional bahwa sekelompok penipu dunia maya beroperasi dari sebuah hotel di Dwarka dan diam-diam menggunakan beberapa rekening bank untuk melakukan penipuan.
Berdasarkan informasi yang diterima, polisi melakukan penggerebekan di mana empat tersangka awalnya ditahan di kamar hotel dan kemudian lima lainnya ditangkap berdasarkan informasi yang mereka terima.
Selama interogasi, terdakwa mengungkapkan bahwa mereka adalah bagian dari jaringan terorganisir yang membeli rekening bank melalui perantara dan memasoknya ke operator penipuan dunia maya untuk mendapatkan komisi.
Salah satu terdakwa, Sultan Salim Sheikh, diduga membuka rekening giro di bank swasta yang menjanjikan komisi 25 persen untuk transaksi penipuan dan diberi telepon seluler untuk mengoordinasikan transaksi tersebut.
Analisis terhadap salah satu rekening tersebut, yang diduga dibuka oleh Sheikh, mengungkapkan bahwa antara tanggal 21 dan 26 November, terdapat lebih dari 10.400 transaksi dengan total $5,24 crore, kata polisi.
Penyelidik mengatakan sindikat tersebut beroperasi melalui struktur berlapis-lapis yang mencakup pemegang rekening, perantara, dan pengguna akhir, dan hasilnya kemungkinan besar dicuci melalui saluran hawala dan transaksi mata uang kripto, termasuk USDT.
Menurut polisi, Suresh Kumar Kumawat diduga merupakan penghubung utama antara penyedia akun dan operator utama kejahatan dunia maya.
Selama penggeledahan, polisi menyita 12 ponsel berisi chat yang memberatkan, buku cek, kartu debit, dokumen bank, dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh polisi Bengaluru dalam kasus lain.
Sebuah kasus telah didaftarkan dan penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan, yang melibatkan forensik digital terperinci dan penggerebekan untuk mengidentifikasi rekanan lainnya, termasuk operator hawala dan tersangka dalang yang berbasis di luar negeri.
Artikel ini dihasilkan dari feed otomatis kantor berita tanpa perubahan pada teks.
